Zyrtari i lartë i sanksioneve të Departamentit të Thesarit të SHBA-së udhëtoi për në Bagdad të dielën, tha një zëdhënës i Thesarit, ndërsa Washingtoni kërkon të kundërshtojë evazionin e sanksioneve të Iranit në Irak dhe të sjellë sektorin financiar të vendit në përputhje me standardet ndërkombëtare.

Nënsekretari i Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare, Brian Nelson, udhëtoi për në Irak nga e diela në të hënë, ku u takua me zyrtarë të lartë irakianë, duke përfshirë kryeministrin Mohammed Shia Al-Sudani, si pjesë e vazhdimit të punës për luftimin e financave të paligjshme, tha zëdhënësi.

Gjatë udhëtimit, Nelson diskutoi me homologët që mbrojnë sistemet financiare irakiane dhe ndërkombëtare nga akterët kriminalë, të korruptuar dhe terroristë, tha zëdhënësi, duke shtuar se Uashingtoni do të vazhdojë të jetë partner në mbrojtjen e sektorit financiar të Irakut “nga abuzimi nga Irani ose akterë të tjerë keqdashës”.

Shtetet e Bashkuara të hënën identifikuan gjithashtu Bankën Al-Huda të Irakut si një institucion financiar të huaj me shqetësim kryesor për pastrimin e parave, duke e akuzuar atë se shërben si një kanal për financimin e terrorizmit.

Krahas zbulimit, Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të Thesarit propozoi një rregull që do ta shkëputte bankën nga sistemi financiar i SHBA-së duke i ndaluar institucionet dhe agjencitë financiare vendase të hapin ose mbajnë një llogari korrespondente për ose në emër të bankës.

Washingtoni vendosi gjithashtu sanksione ndaj pronarit të bankës, shkruan Reuters.